下列行为中，构成洗钱罪的是()。

A.某洗衣店老板翁某谎称某市工商局干部厉某受贿所得2万元为入股分红所得，隐瞒其性质与来源

B.某市中国银行外汇业务处处长江某答应贩毒分子李某请托，将李某贩毒所得50万元兑换成美元汇往李某在瑞士某银行开立的账户

C.某进出口公司经理陈某为其妻弟古某提供本公司账户，接收走私所得货款

D.某房地产公司经理钱某，伪造销售记录谎称低价出售别墅十幢，钱某将别墅原价卖出后，称差价部分为海外生意所得

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发布时间：2020-09-17

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第1题

下列关于洗钱罪的说法正确的是（)。A.甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安

下列关于洗钱罪的说法正确的是()。

A.甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪

B.陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪

C.赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪

D.孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪

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第2题

下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些（）

A．甲与乙长期从事毒品买卖，赚取近5000万人民币，为了躲避公安机关的追查，甲乙将这笔钱转移至自己在国外设立的账户上，他们的行为构成洗钱罪B．陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资获取近500万，陈某害怕被有关机关调查，找到王某帮忙，王某知道情况后，让其将该笔款项存到自己账户。王某的行为构成洗钱罪C．赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万，害怕事件败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票，在李某问起这些钱款来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按赵某的指示将100万置换成股票。他们的行为构成洗钱罪D．孙某是黑社会性质组织的头目，安排手下将组织挣来的钱汇往国外，其手下构成洗钱罪

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第3题

甲为某机关副局长，其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有，数额累计达360余万元。甲

授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为，下列说法正确的是()。

A.甲与乙为洗钱罪的共犯，甲还单独构成贪污罪

B.甲构成贪污罪、洗钱罪，乙与甲是共犯关系

C.甲与乙为贪污罪的共犯，乙还单独构成洗钱罪

D.甲构成贪污罪，乙构成洗钱罪

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第4题

下列有关定罪的说法正确的是（）

A.丙明知道赵某实施高利转贷行为获利200万元，而为其提供资金账户隐瞒赃款来源，构成洗钱罪