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(请给出正确答案)
[判断题]
客户反洗钱风险等级共分为五级,一级为高风险,五级为低风险。()
答案
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第1题
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
第4题
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
第5题
A.“优秀”、“良好”、“有待改进”三个类别
B.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”四个类别
C.“优秀”、“良好”、“有待改进”、“重大风险”四个类别
D.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”、“重大风险”五个类别
第11题
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②