以下不属于中心支公司反洗钱职责的（）

A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度

B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作

C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理

D.审批洗钱风险管理的政策和程序

答案

D、审批洗钱风险管理的政策和程序

发布时间：2023-01-17

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第1题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是()的职责之一。

A.中国银行业协会

B.所有商业银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国反洗钱监测中心

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第2题

某保险公司中心支公司因看准邻近A市潜在的发展契机（A市暂未设立该保险公司的分支机构），为开辟新商业区域，该中支在A市租赁了一场地作为经营场所，为便于工作开展，该经营场所配备了电脑、打印机等办公设备，存放了投保单，投保提示书等资料，且有相关销售团队负责人、内勤人员，对销售人员开展日常培训和管理，以下哪些情形是不正确的？（）

A.该中心支公司欲在A县级市设立分支机构，应当经保险监督管理机构批准后方能开展业务

B.该中心支公司若不在A县级市营业场所外悬挂招牌，则无违规风险

C.为不影响业务发展，该中心支公司可在A县先行开展保险业务，再上报当地监管机构设立分支机构申请

D.因两市相邻，为便于团队拓展业务，该中心支公司可以跨所在地市行政辖区在邻近市开展保险业务

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第3题

保监会对保险机构高级管理人员的任职资格进行审查与管理，包括任职前资格审查、任职资格取消和任职资格档案管理。其中，任职资格条件审查，包括学历、专业技术、从业经历和任职经历四个方面的核准。以下属于以上指称的高级管理人员的是()。①保险公司省级分公司的总经理助理②保险公司中心支公司总经理助理③保险公司支公司副经理④保险公司支公司的资金运用部经理

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

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第4题

根据讲者描述，以下不属于质控中心运行目标的是()

A.充分发挥专家专业指导作用

B.提升质量和同质管理需求

C.减轻培训基地对住院医师的管理职责

D.开展教学交流提升教学水平

E.促进评价公正高效