关于洗钱罪,下列说法错误的是()。A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提B.上游犯罪的事实虽
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
第2题
A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
第4题
A.准备一盆清水,在盆里洗手
B.认真揉搓双手,每个步骤至少15秒
C.洗手步骤的七字口诀:内—外—夹—弓—大—力—腕
D.取适量洗手液,均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝
第5题
A.甲与乙为洗钱罪的共犯,甲还单独构成贪污罪
B.甲构成贪污罪、洗钱罪,乙与甲是共犯关系
C.甲与乙为贪污罪的共犯,乙还单独构成洗钱罪
D.甲构成贪污罪,乙构成洗钱罪
第6题
A.甲、乙构成贷款诈骗罪,丙构成洗钱罪
B.甲构成贷款诈骗罪,乙、丙构成洗钱罪
C.乙构成贷款诈骗罪和洗钱罪,应予数罪并罚
D.甲、乙、丙构成贷款诈骗罪
第7题
A.取适量洗手液(或肥皂),均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和腕部
B.认真揉搓双手,每个步骤至少15秒
C.洗手步骤的七字口诀:内—外—夹—弓—大—立—腕
D.在洗手槽接好水,组织幼儿排队洗手
第8题
A.一般用手洗的方式分开洗涤,如用机洗就用轻柔的洗涤方式分开洗涤。洗涤时间不宜超过30分钟
B.棉麻类衣服都不宜浸泡,用冷水洗涤;下水即洗,第一次洗涤最好在冷水中加一勺食盐
C.棉麻类衣服可以使用含氯、酶洗涤用品
D.洗涤完成后,不要在日光下曝晒。针织产品请平置晾干
第9题
A.样品必须采集在预先洗净烘干的棕色玻璃细口瓶中
B.采样前必须用水样预洗采样瓶
C.采样瓶得完全注满,不留气泡
D.水中若有残余氯存在,需在每L水样中加80mg硫代硫酸钠除氯
第10题
A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪