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题目内容
（请给出正确答案）
A.不得建立或发生任何业务关系
B.应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立或发生业务关系
C.与客户建立业务关系时，应填写强化尽职调查表，并经业务分管行领导审批后，方可建立业务关系
D.建立或发生业务关系时，应加强关注，适当调高风险等级，如有可疑情况应及时上报
答案
AB
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第1题
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
第3题
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④
第4题
A.上表所列国家中，西方国家更倾向于进行黄金储备
B.与国际储备相比，表中多数国家黄金储备量相对稳定
C.整体来看，多数发达国家的黄金储备量大大高于其国际储备量
D.2000年至2006年印度的国际储备量年平均增长速度快于韩国
第6题
A.适用于营业地在不同缔约国家的当事人间订立的货物买卖合同
B.不涉及合同的效力、合同条款的效力、惯例的效力
C.当事人可以约定不适用《公约》
D.适用于国际电力、船舶买卖合同
E.不适用于补偿贸易合同、来料加工合同、来件装配合同
第7题
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第8题
A．把每年进口的石油数量保持在一个恒定的水平上。
B．增加该国轮船中油轮的数量。
C．暂停同主要石油生产国的外交关系。
D．通过节能措施减少石油消耗量。
第9题
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
第10题
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
第11题
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
