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[多选题]

对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息,或非法泄露()、()、()等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员责任,并向反洗钱行政管理部门及其属地分支机构报告

A.客户洗钱风险等级

B.可疑交易

C.反洗钱调查

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更多“对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息,或非”相关的问题

第1题

操作系统应对重要用户行为、系统资源的异常使用、入侵攻击行为等重要事件进行日志记录和安全审计可根据审计记录进行分析,并生成审计报表()
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第2题

对于检查中发现的违反《陕西省省级机关培训费管理办法》的行为,由()责令改正,追回资金,并予以通报

A.省委组织部

B.省公务员局

C.省财政厅

D.省审计厅

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第3题

下面不是入侵检测系统主要的执行任务的是()。

A.监视、分析用户及系统活动

B.限定人们从一个特定的点离开

C.异常行为模式的统计分析

D.系统构造和弱点的审计

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第4题

派驻制综合柜员日常营运管理职责包括()。
A.负责检查网点柜面人员的调配、岗位轮换、经济联保、行为排查等日常柜员管理工作是否规范,对发现柜员的思想状况、日常行为、社会交往等异常表现,按要求及时上报

B.负责柜面业务系统中柜员身份的维护管理,提交柜员身份的增加、删除、变更、启用等申请

C.发现柜面业务系统运行、柜面外设设备使用异常等问题,按要求及时上报

D.督促网点人员按规定做好自助设备的日常营运工作

E.柜员临时离岗时,负责监督柜员将现金等实物入柜(箱)上锁保管;柜员公休或轮岗时,负责组织和监督柜员交接工作

F.指导柜员合规办理业务,协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题

G.根据营运中心各条线每日通报,分析检查网点业务办理情况,并及时组织整改

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第5题

以下关于数据库审计系统的描述,错误的是哪个选项?()

A.通常进行直路部署,提取消息和记录

B.能够对不包含威胁特征的操作行为进行分析

C.针对合法用户的异常操作进行检测

D.支持在云环境下部署,策略随需而配,规则随需而选

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第6题

下列有权查处开户银行违反《上海市预算单位银行帐户管理暂行办法》规定行为的监督检查机构是()。

A.上海市财政部门

B.人行上海分行和国家外汇管理局上海分局

C.监察部门

D.审计部门

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第7题

涉密网络“三员”的基本职责表述正确的是()。

A.安全审计员主要负责对其他“两员”的操作的行为进行审计、跟踪、分析和监督检查

B.系统管理员主要负责对其他“两员”的操作行为进行审计、跟踪、分析和监督检查

C.安全保密管理员主要负责涉密网络的日常运行维护工作

D.安全保密管理员主要负责涉密网络的日常安全保密管理工作

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第8题

关于入侵检测系统(IDS),下面说法正确的是()。

A.IDS的主要功能是对计算机和网络资源上的恶意使用行为进行识别和响应

B.IDS需要配合安全审计系统才能应用,后者为前者提供审计分析资料

C.IDS主要用于检测来自外部的入侵行为

D.IDS可用于发现合法用户是否滥用特权

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第9题

某机构要求其审计执行主管对违反机构行为守则的情况进行监测和报告。那么,该审计执行主管应该()。

A.在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用

B.审查并裁定所有投诉

C.以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作

D.制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容

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第10题

某机构要求其审计执行主管对违反机构行为守则的情况进行监测和报告。那么,该审计执行主管应该:

A.以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作

B.审查并裁定所有投诉

C.在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用

D.制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容

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第11题

发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为,要即行(),并对其进行审计。

A.移交司法机关

B.调离原岗位

C.开除

D.停职审查

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