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[单选题]

()应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A.银行、非银行支付机构

B.银行、中国银联

C.中国工商银行

D.中国农业银行

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更多“()应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。”相关的问题

第1题

严格追究属地管理和部门监管责任,建立较大以上火灾事故调查处理信息通报和整改措施落实情况评估制度,评估结果及时向()公开,强化警示教育。

A.政府

B.社会

C.上级

D.领导

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第2题

严格落实纸质商业汇票登记制度,未实现纸票登记信息由系统自动导入或法人机构统一登记的金融机构,应加强对其分支机构登记情况的检查,确保其准确无误登记相关信息。()
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第3题

强化对高值医用耗材特别是()的价格监管,严格落实医疗质量和医疗安全核心制度,加强医疗技术监管,保证医疗质量安全。

A.一次性使用输注器具

B.植介入类医用耗材

C.骨科植入类

D.血管/非血管介入类

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第4题

《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)指出,聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节,严格落实行政执法公示、执法全过程记录、()

A.政府信息公开制度

B.重大执法决定法制审核制度

C.听证制度

D.行政机关负责人出庭应诉制度

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第5题

实施()战略,加快完善农产品质量和食品安全标准、监管体系,加快建立农产品质量分级及产地准出、市场准入制度。

A.农业农村优先发展

B.国家粮食安全

C.食品安全

D.创新驱动发展

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第6题

国务院于2019年9月6日印发了《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发(2019)18号)指出,要提升监管规范性和透明度,全面推进监管执法公开。聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节,严格落实()制度。

A.行政执法公示

B.执法全过程记录

C.重大执法决定法制审核

D.执法结果公开

E.执法档案人人可查看

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第7题

下列关于人员密集场所用火、动火安全管理叙述正确的是()(《人员密集场所消防安全管理规定》2021)。
A、人员密集场所禁止在营业时间进行动火作业

B、需要动火作业的区域,应与使用、营业区域进行防火分隔,严格将动火作业限制在防火分隔区域内,并加强消防安全现场监管

C、电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续,清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业

D、宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次

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第8题

关于我行反洗钱工作职责规定,下列说法正确的是有哪些?()

A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作

C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索

D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析

E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责

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第9题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求,建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度包括()。

A.金融消费者权益保护工作考核评价制度

B.金融消费者风险等级评估制度

C.金融营销宣传管理制度

D.金融消费者权益保护重大事件应急制度

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第10题

严格落实“三基”工作长效机制建设方案,全面梳理规范制度、量化指标、考核标准,着力打造具有南网
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第11题

金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括:

A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制

D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

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