金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交 易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

A.安全管理

B.安全防护

C.安全保护

D.安全治理

A.员工及客户规模

B.经营规模

C.洗钱风险状况

D.恐怖融资风险状况

A.寄递企业建立健全和执行包装管理制度的情况

B.寄递企业落实包装操作规范的情况

C.寄递企业开展相关培训的情况

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》