()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理，对排查确认的涉诈涉赌资金，及时配合公安机关采取措施。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

A.贸易自由便利

B.投资自由便利

C.资金跨境流动便利

D.人才从业便利

E.运输往来便利

F.数据安全有序流动

A.企业或实际控制人被相关有权部门调查的

B.资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的

C.银行有权将业务规模大、影响范围广的客户列为关注

D.银行整体评估认为应被列为关注客户的

E.近一年被人民银行或其他监管部门通报，如检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类-关注客户

A.境内交易

B.跨境交易

C.境内交易和跨境交易都可以

D.境内交易和跨境交易都不对

A.加快建设云桂沿边铁路、沿边高速公路，实现高速公路覆盖所有对外开放口岸

B.推进“数字边境”建设，强化边境通信条件和应急通信保障，实现边境地区0—5公里移动通信信号全覆盖

C.完善边境地区写字楼、停车场、出租车、移动电话等基础设施

D.拓宽边境地区劳动力就业渠道，促进劳动力向东部沿海地区流动

A.开立人民币专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务

B.账户内资金不得投资有价证券，金融衍生品以及非自用房地产

C.不得用于购买理财产品

D.向非成员企业发放委托贷款

A.客户及其业务

B.风险状况

C.资金来源

D.以上都是