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题目内容
（请给出正确答案）
A.对于预审模式开户的账户，进入核心系统1856：单位客户查询模块、1852：名单查询模块，判断开户主体及法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
B.对于非预审模式下开户的，需核查开户主体、法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
C.预审及非预审模式下，均需核查开户主体、法定代表人（负责人）以及受益所有 人是否为高风险、偏高风险客户
答案
A、对于预审模式开户的账户，进入核心系统1856：单位客户查询模块、1852：名单查询模块，判断开户主体及法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
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第1题
A.对于客户需要设置或解除管控的，由业务部门或运营人员提出申请，并根据相关管理制度完成审批工作（如需）
B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批（如需）无误后，将指令（包括单位名称、单位账号、具体要求等）通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱
C.分行运营中心或营业网点调整权限（如需），协助完成系统操作，并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作
第3题
A.对于允许取现的专用户审核是否上传在人行账户管理系统中打印的带有取现标志的信息表
B.除开立验资账户，审批通过当日至启用日期前一日账户状态可收可付
C.中心账户资料合规审核岗可对网点发起审批时录入错误的内容进行修改
D.核准类账户开户审批审核的影像资料包括开立单位银行存款账户申请书和开户许可证原件
第5题
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
第6题
第8题
第9题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
第10题
第11题
