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[多选题]

农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作,主要职责包括（）

A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度

B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作

C.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施

D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责

答案

ABCD

发布时间：2023-08-19

更多“农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作,主要职责包括（）”相关的问题

第1题

()作为牵头部门，负责制定企业银行结算账户管理办法及操作规程等管理制度并报当地人民银行分支机构备案;负责对企业账户的开立、变更、撤销开展监督、检查、培训、指导;负责账户风险预警处置;负责建立健全以账户质量为导向的账户业务考核机制;负责反洗钱各项要求的落实;组织公告宣传;落实客户尽职调查等工作。

A.负债部

B.综合办公室

C.科技部

D.运营管理部

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第2题

根据《潍坊市农商银行系统国际业务中心管理办法（试行）》相关规定，关于外汇资金业务，以下属于国际业务部中心职责的有（）

A.负责全市农商银行外汇资金业务管理办法和操作规程等规章制度的制定与修改

B.负责上线外汇资金专业分析系统，研判外汇市场行情走势，实时掌握外汇市场价格

C.负责及时公布外汇牌价和外汇资金拆借价格

D.负责监测并指导辖内农商银行科学合理持有外汇敞口头寸

E.组织协调辖内农商银行优先进行系统内结售汇平盘

F.提出外汇资金交易建议，指导辖内农商银行进行外汇交易与外汇资金拆借、存放，提高外汇资金收益

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第3题

（）负责本机构的现金用款计划、现金上缴、现金统计、查库及限额管理；负责现金收付，现金清点，假币识别和收缴，零币及残损币兑换，尾箱核对、交接、上缴，自助设备清机加钞等工作

A.农商银行

B.人民银行

C.省联社

D.农商银行营业机构

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第4题

综合业务系统中,机构由于特殊原因无法签退或需要签退时,（）相关部门按权限执行强制签退

A.中国人民银行,农商银行

B.中国人民银行,省联社

C.省联社,农商银行

D.银保监,农商银行

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第5题

各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。()

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第6题

分支机构主要负责人对辖内反洗钱工作的有效性负责，风险管理部牵头开展本机构及下辖机构反洗钱工作，其他各渠道、各条线负责本单位范围内的反洗钱工作（）

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第7题

省分公司邮政代理金融业务部反洗钱联络员岗位职责:1.负责落实监管机构和邮储银行反洗钱制度制度规定；2.负责指导辖内分支机构及时完成反洗钱系统各项待办事项；3.负责指导辖内机构报送可疑交易报告；4.负责指导辖内机构配合反洗钱监督检查并做好问题整改。5.负责对辖内反洗钱工作开展情况进行通报和考核；6.负责组织落实反洗钱专项宣传和培训工作；7.其他反洗钱相关工作（）

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第8题

总行私人银行部为全行代理保险业务牵头管理部门,具体职责包括（）

A.负责指导、协调、监督全行代理保险业务经营

B.负责制定全行保险代理业务的制度、流程

C.负责按要求向监管部门报送有关报告、报表等

D.负责按照《华融湘江银行反洗钱管理办法》规定, 履行代理保险业务的反洗钱相关工作职责

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第9题

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()

A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门

B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查