题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
150根据《中国邮政储蓄银行业务洗钱风险评估管理办法(2021年修订版)》,各级机构应定期对存量业务开展评估,其中高风险等级业务每()年至少评估一次
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
答案
查看答案
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
第5题
A.不同业务的风险特征
B.会员单位的基本情况
C.了解和区分不同产品
D.理解投资风险产品买者自负的市场原则
第6题
A.电子银行业务的发展先于法律的建设,由于缺乏相应明确的法律和法规依据,电子银行业务,包括通过电子银行办理的银行业务,涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性
B.电子银行业务跨境服务,或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题
C.商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题
D.对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题
第8题
B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布
C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施
D.对股东变更进行审查
E.建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,并表监督管理银行业金融机构财会信息
第9题
A.《电子银行业务管理办法》
B.《网上银行业务管理暂行办法》
C.《电子银行安全评估指引》
D.以上都不是