题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）
A.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
B.金融机构实现相关资料的纸质化即可
C.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主管记录和资料
D.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
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（请给出正确答案）
A.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
B.金融机构实现相关资料的纸质化即可
C.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主管记录和资料
D.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
答案
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第1题
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第5题
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
第7题
