题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
保险洗钱的主要形式有以下哪几种()
A.利用地下保单、外汇保单、离岸保单洗钱
B.利用团体寿险、长期寿险洗钱
C.利用新型保险、银行保险、行贿保单洗钱
D.财产保险中的洗钱
答案
ABCD
A.利用地下保单、外汇保单、离岸保单洗钱
B.利用团体寿险、长期寿险洗钱
C.利用新型保险、银行保险、行贿保单洗钱
D.财产保险中的洗钱
ABCD
第4题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户的行业或交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门,机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的