题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时,金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。
A.证监会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银监会
D.保监会
答案
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A.证监会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银监会
D.保监会
第1题
第2题
A.5万(不含)
B.5万(含)
C.1万(不含)
D.1万(含)
第3题
A.外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以下(含)的凭本人有效身份证件在银行办理。
B.外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计超过等值3万美元的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
C.手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下(含)的凭本人有效身份证件在银行办理。
D.手持外币现钞汇出当日累计超过1万美元的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
第4题
A.本人有效身份证件
B.本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.有交易额的相关证明材料
D.外汇局核准件
第7题
A.1
B.5
C.10
D.50
第8题
A.505
B.10010
C.20020
D.50050
第9题
A.5千1万
B.5千5万
C.1万5万
D.1万10万
第10题
A.西联汇款的单笔发汇、收汇最高限额均为等值1万美元(含)
B.西联汇款的日累计发汇、收汇最高限额为等值5万美元(含)
C.银邮汇款账户发汇、收汇的单笔及日累计最高限额均为等值5万美元(含)
D.境内个人发汇能够提供经常项目项下有交易额的真实性凭证的,以及境外个人办理银邮汇款发汇,不受日累计最高限额限制