业务流程要素主要考察（）等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

A.任务项

B.业务流程

C.业务节点

D.业务环节

A.智能行为

B.智能感知

C.智能决策

D.智能推理

E.智能执行

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程，并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制，并记录相关控制活动及控制目标，以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试，证实对业务流程和相关控制活动的了解，并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险，以及拟采取的应对措施

A.打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号

B.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

C.确认客户本人办理

D.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

A.A级终审人员

B.B级审核人员

C.一般操作员

D.主办会计

A.“以客户为中心”的理念

B.适合的金融工具和金融产品

C.严谨且可执行的业务流程

D.相关技术平台

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

D.定期组织案防工作培训

A.漏斗图分析法特别适用于业务流程比较规范周期较长的场合

B.漏斗图可以清晰地展示用户从进人网站到最终购买的成交转化率，以及整个关键路径上每一步的转化率

C.通过这种分析方法,可以非常直观地发现这一流程中用户的流失情况影响转化率的主要页面与环节，进而有的放矢地分析可能存在的关键问题

D.当然,漏斗图适合进行逐层分析，但单一的漏斗图难以衡量各个环节的好坏。还需要将各转化率与行业数据环比数据、同比数据等进行对比分析

A.人员

B.数据

C.业务

D.组织