中国银保监会发布的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围（）

A.不敢作案的惩戒机制，做到有案必有责，严肃责任追究

B.不能作案的防范机制，做到加强关键节点控制和建立监督制约机制

C.不想作案的自律机制，做到进一步加强警示教育和强化员工责任意识

A.进一步推动银行保险机构牢固树立以人民为中心的发展思想

B.畅通投诉渠道、提高处理效率

C.提升消费者对银行保险机构投诉处理工作满意度

D.有利于银保监会及其派出机构强化监管为民理念，坚持依法履职，指导督促银行保险机构加强消费者权益保护，维护金融市场秩序

A.仅要求企业提供证明材料

B.进一步加强借款主体资质审核

C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证

D.不以企业证明材料代替实质性审核

A.中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知

B.中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知

C.商业银行内部控制评价试行办法

D.中国银保监会关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国银行业协会

D.国务院办公厅

A.提高政治站位

B.聚焦重点领域

C.强化内控建设

D.层层压实责任

A.2020年1月25日

B.2020年3月25日

C.2019年1月25日

D.2019年10月25日

A.《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》

B、《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》

C、《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》

D、《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》

A.其他债权投资

B.其他股权投资

C.交易性金融资产

D.交易性金融负债

A.资金监测

B.舆情监测

C.职场监测

D.投诉监测

A.加强舆论引导

B.积极配合侦办

C.协助管控资产

D.及时赔偿损失