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[多选题]
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
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A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
第1题
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第5题
A.隐藏悠扬
B.遮挡走调
C.掩饰悠闲
D.压抑欢快
第6题
A.隐藏 悠扬
B.遮挡 走调
C.掩饰 悠闲
D.压抑 欢快
第9题
A.军队中的"老乡"群
B.同一班飞机上的旅客
C.某中等职业学校学生
D.某家庭的家庭成员
第10题
A.水泥厂的厂长为了更好地销售水泥。向邻县的包工头送礼一百万
B.小布什为了当总统,不惜重金在电视上和报刊上发表演说
C.李宁牌服装赞助中国体育代表团出征奥运,获得良好的社会效应和经济效益
D.老师规定学生考试一定要用圆珠笔
第11题
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势,保险机构可以自行决定降低保险费率