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[多选题]

存在以下一种或多种问题情形的保险业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查（)

A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.涉及特定的高风险业务

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

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发布时间：2022-11-03

更多“存在以下一种或多种问题情形的保险业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查()”相关的问题

第1题

一般情况下，网格员首检反馈存在问题的，需等整改期结束后才能复查反馈，但以下哪种情形情形除外。（)。

A.地址与登记不符

B.未开门

C.无证经营

D.超范围经营

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第2题

以下理念中，作为保险业存在的根据及价值所在是()

A.扶危济困

B.诚信为本

C.规范服务

D.公平竞争

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第3题

战争文化研究运用了多种学科、多种理论和多种研究方法来解释战争与社会文化之间的互动关系，远比运用单一学科解释要____得多，可以修正过去一些错误或存在____的观点，也可以对历史进行另外一种角度的解释或观察。依次填入画横线部分最恰当的一项是（）

A.合理偏差

B.科学误会

C.深刻误差

D.客观分歧

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第4题

下面关于衍生品定义的理解不正确的是（)。

A.衍生品是给予交易对手的一方在未来的某个时间点对某种标的资产拥有一定债权和相应义务的合约

B.衍生品是给予持有者某种义务或对某一种金融资产进行买卖的选择权的合同

C.金融衍生交易合约的价值取决于一种或多种标的资产的价值或相关指数

D.衍生品的买卖双方义务对等，可以为资产和负债提供相应的转换

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第5题

有以下情形之一的客户不符合小企业金融服务中心微贷管理部和分行小微企业金融服务中心微贷业务申请条件：（)

A.从事国家禁止或违法活动

B.有经营性贷款不良信用记录

C.缺乏必要的法律及经营文件

D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动

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第6题

以下哪项不是保险业精神文明建设目前所面临的形式()

A.保险业正处于重要战略机遇期

B.保险业正处于矛盾和问题凸显期

C.保险业正处于全面转型的关键时期

D.保险业正处于起步阶段的萌芽期

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第7题

存在以下哪个情形，交通事故当事人应当报警：

A.持外省市投保的交强险

B.临时号牌车辆

C.有人员伤亡

D.对事实，成因或赔偿无争议

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第8题

保险姓保的核心意义是（)。

A.弱化投资产品功能

B.解决或应对“风险”相关的问题

C.“保障”的需求，要靠保险业(银行业)供给，(无风险的弥补或收益)

D.以上都是

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第9题

探索性研究是一种不太深入的研究。当研究者对某些研究问题，缺乏前人研究经验、不大清楚各变量之间的关系、没有掌握相关理论根据、以及不能确信可以建立哪些假设，这种情况下要贸然进行精细的研究，恐怕会出现顾此失彼或以偏概全的问题，同时也浪费研究时间、经费与人力。这种研究类型的方式有文献调查、经验调查、典型情况或个案分析等多种。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

下面可能存在缔约过失责任的情形的是()。

A.无效合同

B.假借订立合同之机恶意进行磋商

C.售后服务

D.保密义务

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第11题

党员以及行使公权力的公职人员有下列哪些情形的，应当进行谈话函询。（）

A.利用职权，擅自插手干预“三重一大”决策事项，存在失职、渎职等问题的

B.违反行业和市局（公司）有关制度规定，情节较重，且尚未造成不良影响的