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题目内容
（请给出正确答案）
A.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人，公司的高级管理人员，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，公司的高级管理人员，通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，公司的高级管理人员。
答案
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第1题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括()。
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
E.基金的受益所有人是指拥有超过30%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第2题
A.（1）（2）（3）
B.（3）（2）（1）
C.（1）（3）（2）
第3题
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;
D.公司的高级管理人员
第8题
A.对公司直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，实施最终控制的自然人
B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
第9题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第10题
A.缔约对方政府
B.缔约对方居民公司
C.缔约对方居民个人
D.申请人被缔约对方居民个人一人或多人直接或间接持有100%股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民
E.在缔约对方上市的公司
第11题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
