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[判断题]

“智慧金”单位客户未在本行开立单位活期银行结算账户的，可以通过他行不同名账户转入存入。（)

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发布时间：2022-08-31

更多““智慧金”单位客户未在本行开立单位活期银行结算账户的，可以通过他行不同名账户转入存入。（)”相关的问题

第1题

下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

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第2题

单位账户是指（）等单位在本行开立的用于办理资金收付结算或者获取利息的存款账户。

A.机关团体

B.企事业单位

C.部队

D.个体工商户

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第3题

存款证明是本行为存款客户出具的其在本行各类账户账面余额的书面证明。按出具用途分为单位存款证明、个人存款证明和银行询证函等。（)

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第4题

下列选项中，符合免收小额账户管理费的邮政储蓄账户的情形主要有()。

A.VIP客户名下的所有活期账户

B.信用卡自动还款的活期账户

C.新开立的活期账户在开户季度统计期内

D.购买基金、人民币理财产品的活期账户

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第5题

所有单位客户在预留印鉴中公章或财务专用章的名称应与其申请开立的银行结算账户的账户名称保持一致（）

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第6题

网上银行证书注册客户可以在网银上修改一下哪些信息()

A.单位电话

B.与联系人的关系

C.家庭地址

D.电子信箱

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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其基本存款账户（)内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第8题

下列选项中，()若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。

A.客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户

B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元

D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元

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第9题

银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:

A.商业客户本身

B.商业客户背后相关个人

C.商业客户董事

D.商业客户主要股东及实益拥有人

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第10题

下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。

A.客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户

B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

C.某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币

D.某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币

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第11题

投标单位在下列()情况，将被没收投标保证金。

A.投标有效期内撤回其投标文件

B.中标单位未在规定期限内提交履约保证金

C.中标单位签订了合同后

D.领取招标文件，但未参加投标的

E.中标单位未在规定期限内签订合同的

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