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题目内容
（请给出正确答案）
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
答案
更多“出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）”相关的问题
第4题
A.李某过失引起火灾造成较严重后果，尚不构成犯罪
B.教唆小孩玩火，造成较大损失，尚不构成犯罪
C.吴某对证人打击报复
D.公安消防机构在调查张某谎报火警时，发现其一年内曾因谎报火警两次被公安消防机构处罚
第5题
A、不按规定程序和要求开展评价活动的
B、近3年内，评价机构所评价的企业发生了1起较大安全生产责任事故，且事故调查确定的直接原因在评价时已经存在，但评价中未识别或指出
C、评价机构或其法人被列入省部级以上黑名单的
D、近3年内，评价机构所评价的企业有20%—30%发生一般等级以上安全生产责任事故
第6题
A、不按规定程序和要求开展评价活动的
B、近3年内，评价机构所评价的企业发生了1起较大安全生产责任事故，且事故调查确定的直接原因在评价时已经存在，但评价中未识别或指出
C、利用评价活动，强制谋取其他利益的
D、近3年内，评价机构所评价的企业有20%—30%发生一般等级以上安全生产责任事故
第7题
A.各级机构在设计、销售产品和提供服务时，应考虑和尊重消费者人格尊严和民族风俗习惯，除相关法律、法规和规章明确规定外，不得因消费者性别、年龄、种族、民族或国籍等不同而出现歧视性差别对待
B.各级机构应按审慎经营要求，严格区分自有资产和客户资产，并采取严密内控措施和技术手段保障消费者财产安全
C.各级机构应积极组织开展各类金融知识普及和宣传教育活动，持续帮助消费者提高对各类金融产品和服务的认知能力、风险识别能力和自我保护能力
D.各级机构应依法收集、保存、使用消费者个人信息，避免出现违法采集、过度收集或超范围使用其个人信息的情况
第8题
A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全，注重语言私密性
B.客户在办理业务时，员工及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为（同行人员需征得客户同意），有效保护客户隐私，维护营业秩序
C.银行可以向第三方机构或个人提供消费者的姓名、证件类型及证件号码、电话号码、通信地址等用于研究分析
D.贯彻落实客户信息保护内控制度，妥善保管客户资料，尊重客户隐私权
第9题
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
第11题
A.公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的
B.公司合并、分立、转让主要财产的
C.公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的
D.公司股东变更
E.公司董事长变更
