电话银行注册用户通过电话银行进行转账交易时转入方账户为().

A.审核挂账的发起渠道，失败的具体原因

B.审核银行卡是否已关联其他贷款账户

C.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

D.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

E.审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认

A.修改电话银行交易密码

B.账户明细传真

C.口头挂失

D.转账

A.密印更改

B.信用卡账户还款

C.电话银行注册

D.活期续存

A.单位财物管理不规范，会计可以随意汇款

B. 经理的QQ被盗，没有告诉丁某

C. 丁疏忽大意，没有核对经理发过来的银行账户

D. 丁在办理转账业务时，没有经过财务审批手续，也没有与经理核对

A.咨询业务

B.挂失业务

C.绿卡通卡内互转

D.投资理财

A.查询业务

B.挂失业务

C.绿卡通副卡管理

D.投资理财

A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。

B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构

C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实