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题目内容
（请给出正确答案）
A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人
D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
答案
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第1题
A.申请受理，核实客户身份
B.申请资信调查，核实客户提供资料的真实性
C.对卡片使用情况进行监控
D.根据客户信用等级、用信需求综合评定客户授信额度
第3题
A.对外来人员进行二级管理，有闸机的大厦，须保证无尾随客户进入大厦
B.陌生人员进入大厦须核实身份，对于客户的客人，与客户确认后才可放行，并需进行登记
C.对于物业服务供方人员、大厦内装修施工人员、稳定的快递人员等因公经常出入的人员，对其进行登记并办理发放工作证/短期出入证，凭证进出大厦
D.中介、外卖等其他流动性较大的人员，与客户确认后可登记放行，或凭临时出入证出入
第5题
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
第6题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
第7题
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并对可能被转移、销毁、隐匿
E.或者篡改的文件资料予以封存
第8题
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
第9题
A.文件应由专人管理，专柜存放；严格落实登记、查阅、交接等制度。
B.信息报告优先使用消防专线、固定电话，严禁使用移动电话谈论涉密内容；严格管理信息刊物和信息件。
C.重大事件、案件、事故处置保密，设立专卷，防止遗失，不得私自外传消息。
D.重要电话号码和联系方式不向无关人员提供。对于来电询问有关电话号码的，在核实对方身份后，确因工作需要的，应给予提供。
第10题
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
