客户身份识别包括（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

A.客户身份初次识别

B.客户身份持续识别及重新识别

C.反洗钱名单筛查

D.洗钱高风险客户管理

E.客户洗钱风险评估

A.初次识别

B.持续性识别

C.重新识别

D.最终识别

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.再次识别

A.初次识别

B.重新识别

C.持续识别

D.重点识别

A.承保10万元以上，退保、理赔1万元以上

B.承保20万元以上，退保、理赔2万元以上

C.承保20万元以上，退保、理赔1万元以上

D.承保50万元以上，退保、理赔2万元以上

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录