经黑名单监控系统预警的、且有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产与制裁类、恐怖融资类

A.失信黑名单制度

B.信用预警制度

C.约谈制度

D.信用评估制度

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

下列情形，如犯罪嫌疑人不能做出合理解释，也没有相反证据证明，可以认定毒品犯罪故意中“明知”的是()。

A.甲携带毒品经过海关，但以伪装手段逃避海关检查

B.乙被人举报，民警在其居住院落中查出毒品

C.丙在某KTV唱歌时，被查出其外衣口袋中藏有毒品，但未吸食

D.丁在机场通过安检时,被怀疑携带毒品,经对在旁边弃物桶中发现的毒品包装物上留下的指纹进行鉴定,其中有丁的指纹,但也有其他人的指纹

A.某盗窃案的一份搜查笔录上没有物品持有人签名，侦查人员到庭说明当时物品持有人在场但拒绝签名的情况，且有见证人证明

B.某汽车盗窃案中的赃物汽车已经发还给被害人，但发还之前对该汽车所拍摄的一组照片上未注明与原物核对无异字样，后经被害人到庭说明，确认该照片即为被盗车辆的照片

C.在某放火案现场提取的点火用的打火机已丢失，侦查人员提供同种打火机作为证据，并到庭说明了情况

D.在某杀人案的现场勘验中提取了一枚嫌疑人的右手食指指纹，但在勘验笔录中没有记录，侦查人员到庭说明当时由于疏忽，忘记在笔录中注明

的。

判断对错

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.拒绝消费者退款，并且留言告知消费者需要修改退款金额后重新申请

B.提供消费者无理由拒收物流红章证明(包括无理由拒签说明+拒签返件运费金额)后，联系消费者协商，未能协商一致拒绝退款

C.商家联系消费者协商，货物已经发出，需要消费者承担来回运费才能给退款，未能协商一致拒绝退款

A.信息预警

B.动态报告

C.事件整体分析专报

D.跟踪监测