题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列选项中,可以办理可疑存折解锁定业务的网点包括()。
A.全国任一联网网点
B.可疑存折开户省内任一联网网点
C.可疑存折开户县(市)内网点
D.开户网点
答案
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A.全国任一联网网点
B.可疑存折开户省内任一联网网点
C.可疑存折开户县(市)内网点
D.开户网点
第2题
A.零售3.0系统中的储蓄定期存单、储蓄大额存单、外币定期存单、国债凭证、喜庆存单
B.零售3.0系统中的定、活期一本通存折
C.核心账务系统的存单折
D.核心账务系统的定期一本通。(凭证代码为733)
第3题
第6题
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
第8题
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选,确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务,且无合理理由
第9题