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[多选题]

以下行为违反《违规行为处理办法》的有()

A.柜员在营业柜台内为本人办理业务

B.为本网点员工办理代理他人开户业务

C.为本网点员工办理代理他人存取款业务

D.为其他网点员工办理代理他人开户业务

答案

AB

更多“以下行为违反《违规行为处理办法》的有()”相关的问题

第1题

在消防安全管理中,有下列行为之一的,依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》,给予有关责任人经济处罚:()。

A.未按规定配备、检测、维修、养护、更换消防设施的

B.违章关闭、挪动、拆除、损坏消防设施的

C.遮挡、占用消防安全通道或消防设施挪走他用的

D.未及时对存在安全隐患的线路、高压设施等进行维修更换的

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第2题

我行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为,致使发生收单风险事件或案件,导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照()进行处理。

A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法(试行)》

B.《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》

C.《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》

D.《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》

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第3题

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“截留利润、转移业务收入、经营
收入不入账、虚报盈亏的”属于:

A.一般违规行为

B.较大违规行为

C.重大违规行为

D.犯罪行为

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第4题

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“乱挤乱摊成本、擅自提高开支
标准、扩大开支范围的”属于:

A.一般违规行为

B.较大违规行为

C.重大违规行为

D.犯罪行为

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第5题

以下属于证件记分违规行为,且说法正确的有哪些()。

A.未经空管许可,人员步行或驾驶车辆进入跑道、跑道敏感区、临界区的

B.人员、车辆、设备在飞行区内未按规定路线行走(驾驶),穿越滑行道的

C.违反固体废弃物处理相关规定的

D.未穿反光背心的

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第6题

违反安全策略的行为包括有:入侵(非法用户的违规行为),滥用(用户的违规行为)。()
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第7题

根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列()行为,属于重大违规行
为。

A.挪用现金、白条抵库的

B.违反规定调剂备付金的

C.故意多计提或少计提利息的

D.备用金无故连续超限的

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第8题

金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划,造成税款流失的,应当进行以下处理:

A.给予警告,并处

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予撤职直至开除的纪律处分

C.构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚

D.构成妨害公务罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

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第9题

对乙方违反医疗服务协议有关规定和具有欺诈骗取医保基金违法违规行为的医保医师,甲方可视情节严重程度,分别给予()、通报批评、暂停医保服务、取消医保服务等处理,并将违法违规违约行为通报卫生健康行政部门,或按照有关规定处理。

A.约谈

B.谈话

C.警告

D.罚款

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第10题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第11题

各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

A.泄漏客户资料和交易信息的

B.未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的

C.未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的

D.未按规定报告客户可疑行为的

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