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题目内容
（请给出正确答案）
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
答案
更多“关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）”相关的问题
第3题
A.《中华人民共和国民事诉讼法》规定了人民法院司法警察承担被告人押解的职责
B.《人民法院司法警察条例》明确了司法警察的押解职责
C.《人民法院司法警察刑事审判警务保障工作规则》明确了押解的性质、职责、任务和要求等内容
D.《人民法院司法警察执法细则》对司法警察押解的职责、戒具的使用、对被告人控制和安全方面进行细化
第4题
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
第6题
A.对支局(行)的经营发展负总责
B.负责支局(行)的业务管理工作
C.可代行综合柜员职责
D.按规定对相关业务交易授权，落实三级权限管理制度
第7题
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第8题
A.组织审查重大安全技术措施
B.负责安全生产委员会组织的安全检查考核评比工作
C.监督参建单位对安全生产委员会决议的执行、落实情况
D.监督检查施工单位安全生产费用的使用情况
E.负责办理安全监督手续
第9题
A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录
B.可疑案例上报无需经总行审批
C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例
D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报
第10题
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队，负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
B.对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主，收单行无需采取措施
C.对于总行发送的风险提示或风险案例，收单行自行调查、处置即可，无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
第11题
关于工程项目人力资源管理一般过程的表述，下列说法错误的是()。
A．工程项目人力资源管理的一般过程包括制订组织计划、人员获取、团队发展以及结束4个阶段
B．其中团队组织计划包括人员角色与职责分工、人员来源分析、人员配备管理计划、制作组织图表等内容
C．人员获取包括人员获取实施、团队成员确定等工作
D．团队的发展包括使项目团队保持工作能力的各种途径与技巧，以及必需的奖励、培训等工作
