银行、支付机构对风险等级较高的特约商户,应通过有关风险管理措施防范交易风险。下列风险管理措施中错误的是()
A.强化交易监测
B.建立特约商户风险准备金
C.设置单笔及日累计交易限额
D.延迟清算
C、设置单笔及日累计交易限额
A.强化交易监测
B.建立特约商户风险准备金
C.设置单笔及日累计交易限额
D.延迟清算
C、设置单笔及日累计交易限额
第1题
A.中国支付清算协会
B.人民银行支付结算司
C.银行和支付机构
D.人民银行各分支机构
第2题
A.受理卡种; 强化交易监测、设置交易限额
B.交易类型; 增加检查频率、建立特约商户风险准备金
C.受理卡种和交易类型; 强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金
D.受理卡种、范围和交易类型、时间; 强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金
第3题
A.30,90
B.90,60
C.30,60,
D.90,30
第4题
A.60日;30日
B.90日;30日
C.90日;20日
D.60日;20日
第5题
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
2017&年8月,针对甲公司风险等级较高,P银行无权采取的措施是()。
A.设置交易限额
B.暂停银行卡交易
C.延迟结算
D.建立特的商户风险准备金
第8题
A.对于短时间内交易异常(大幅波动)、连续出现风险事件等可疑特征的商户,应及时组织走访,了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金,并自行开展商户资金清算,即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户,应当停止为其提供收款服务,并定期开展清理,妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户,应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
第9题
第10题
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.终止银行卡交易
D.收回受理终端
E.关闭网络支付接口
第11题
A.中国支付清算协会
B.银行卡清算机构
C.中国人民银行
D.银行