关于尽职调查收集资料的主要渠道，包括（)。Ⅰ.审阅文件Ⅱ.内部信息Ⅲ.现场调查Ⅳ.内部沟通V.访谈

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②

A.拟采用的评估技术路线和评估方法;

B.拟调查搜集的资料及其来源渠道;

C.预计所需要的时间、人力;

D.评估作业步骤和时间进度安排。

A.人员访谈

B.现场自填式问卷

C.电话调查

D.邮寄式调查

A.主要目的是收集和分析资料以帮助创业企业更好地决策

B.不用收集资料而直接与消费者见面

C.需要明确调查目标与选定调查范围

D.不用整理调查资料

A.访谈

B.专题小组访谈

C.信访

D.现况调查

E.病例对照研究

A、文献调查是收集已经加工过的次级资料，而不是对原始资料的搜集

B、文献调查以收集文献性信息为主，它具体表现为各种文献资料

C、文献调查所收集的资料包括动态和静态两个方面，尤其偏重于动态角度

D、文献调查是收集已经加工过的次级资料，且是对原始资料的搜集

A.审核客户身份证明、经办人员身份证明及客户申请书等申请资料

B.提示客户，原结算帐户银行预留的法人代表或联系人联系方式如有变更的，需进行修改

C.设置合理的公转私限额、批量支付权限及企业网银日累计支付限额

D.尽职调查

A.电话

B.面谈

C.柜面渠道

D.电子渠道

A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

A.对所在社区的健康有所了解，缺乏社区内个人的资料，根据医生本人的主观影响来确定健康问题的优先顺序及

B.对所在社区的健康问题有进一步的了解，由间接调查得到的二手资料，具备计划和评价的能力

C.通过社区调查或建立的档案资料能掌握所定义社区90%以上居民的健康状况，针对社区内的健康问题采取对预防策略

D.对社区内每一个居民建立健康档案，掌握个人的健康及基本情况，采取有效的预防保健和疾病治疗措施，建立收集的正式渠道和评价系统，具备解决问题的能力和协调管理社区资源的能力