首页 > 职业技能鉴定

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（)的展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版)》规定进行审核，确认收支的（)

A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性

答案

查看答案

发布时间：2022-07-16

更多“企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照( )的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核，确认收支的()”相关的问题

第1题

银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值______万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。

点击查看答案

第2题

B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办理。（）

点击查看答案

第3题

对未列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”的开证申请人，我行应（)。

A.要求其增加保证金

B.要求其增加担保

C.要求其提交已加盖外汇局监管章的《货物贸易外汇业务登记表》

D.不允许其办理信用证开立业务

点击查看答案

第4题

企业依法取得对外贸易经营权后，需到所在地外汇局签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》，办理（)登记手续。

A.贸易外汇收支企业名录

B.贸易信贷

C.出口单位备案登记

D.联网核查

点击查看答案

第5题

其他境内机构或个人对外贸易经营者确有客观需要开展货物贸易外汇收支业务的，无需办理企业名录登记。（）

点击查看答案

第6题

外汇局改革货物贸易外汇管理制度，根据企业贸易外汇收支合规性，将企业分为A、B、C三类，C类企业贸易外汇收支须经外汇局（)后办理。

A.逐笔登记

B.直接办理收付汇

C.审核后办理收付汇

D.实施电子数据核查

点击查看答案

第7题

所有货物贸易外汇收支企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天

点击查看答案

第8题

下列关于个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支的表述正确的是()。

下列关于个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支的表述正确的是（)。

A.个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支需按规定以自然人身份进行

B.个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支需按规定以企业身份进行

C.个人对外贸易经营者的贸易外汇收支业务适用自然人的各类管理要求

D.个人对外贸易经营者的贸易外汇收支业务适用一般企业的各类管理要求

点击查看答案

第9题

外汇局对新列入名录的企业进行辅导期标识，辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起______天。

点击查看答案

第10题

各营业机构在为企业办理贸易外汇收支业务前，应通过监测系统查询企业名录状态与分类状态。（）

点击查看答案

第11题

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP