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[单选题]

以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是（）

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时，不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案

答案

C、营业机构进行企业相关人员手机号码核查时，不需被核查人的书面授权

发布时间：2023-01-21

更多“以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是（）”相关的问题

第1题

开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务，不得用于办理其他业务。其中，企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行结算账户开立、变更、撤销等相关业务。（)

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第2题

关于企业信息联网核查，对于法定代表人或单位负责人授权他人办理业务的，营业机构应在核查条件中录入代理人姓名及其有效身份证件号码（）

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第3题

触发限流时，系统当发送企业信息联网核查业务秒超限时，应降低发送企业信息联网核查()。

A.日超限时

B.业务速率

C.停止发起

D.总理超限

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第4题

对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的，营业机构可拒绝办理企业账户相关业务（）

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认基本户的唯一性；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第9题

以下关于批量业务说法正确的有()。

以下关于批量业务说法正确的有（)。

A.批量总控资料查询只能对实时批量的查询

B.批量开户的个人信息通过联网核查无误后，做批量开户

C.批量总控资料查询可对实时批量、非实时批量的总控资料进行查询

D.批量交易成功后可以查询打印成功、不成功交易处理结果和明细

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第10题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第11题

企业信息联网核查范围包括（）

A.企业法人

B.非法人企业

C.个体工商户

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