我行员工内控违规扣分中，同一事项存在两项或多项违规行为的，按（)扣分标准实施扣分，两人或多人共同违规的，按各自所承担的违规责任分别扣分

A.受理信访举报

B.特派员履职发现

C.专项检查

D.巡视移交等途径

E.办案中发现

A.非法设立的商户和经营组织

B.违规套现、非法洗钱的商户

C.同一地区注册地与经营场所不一致的商户

D.无固定经营场所的商户

A.如果要确认或有负债，相应的或有资产也必须确认，且确认的金额不能超过确认的或有负债的金额

B.根据稳健性原则，只有对本单位产生不利影响的事项，才能作为或有事项

C.或有负债与或有资产是同一事项的两个方面，因此，对同一企业来说，存在或有负债，就必定存在或有资产

D.债务重组中涉及的或有应付金额，符合或有事项的定义

A.《淘宝规则》规定的一般违规行为扣分满12分或12分的倍数

B.《淘宝规则》规定的严重违规行为扣分满12分或12分的倍数

C.因出售假冒商品被违规扣分达12分及以上24分以下的

D.因虚假交易被违规扣分达48分及以上的卖家及商品

下列指标中，不属于银行业金融机构绩效考评的合规经营类指标的是：

A.合规执行

B.内控评价

C.违规处罚

D.收入结构调整

A.所有客户签章的空白借款申请书禁止保管

B.客户签章的空白授权书禁止保管

C.未提交至征信查询岗的征信授权书

D.客户公司章程原件

A.涉及客户账户资金安全，可能或已经给客户造成损失的

B.客户就同一事件进行二次投诉的

C.三人或三人以上群体投诉的

D.可能引起媒体曝光、产生较大负面影响的