题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
涉及业务合规性问题的投诉由（）牵头调查，形成回复意见经（）同意后，委托招标采购代理机构开展后续工作
A.采购归口管理部门，项目承办部门
B.采购需求部门，采购归口管理部门
C.项目承办部门，采购归口管理部门
D.项目承办部门，各级纪检监督部门
答案
C、项目承办部门，采购归口管理部门
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题目内容
（请给出正确答案）
A.采购归口管理部门，项目承办部门
B.采购需求部门，采购归口管理部门
C.项目承办部门，采购归口管理部门
D.项目承办部门，各级纪检监督部门
答案
C、项目承办部门，采购归口管理部门
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第3题
A.对基金管理公司推出新产品、开展新业务的合法、合规性问题提出意见
B.指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益
C.监督检查基金管理公司内部风险控制情况
D.向基金管理公司总经理报送工作报告
第4题
第5题
反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
第6题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
第7题
A.营业部经理
B.营业部合规管理员
C.反洗钱岗位人员
D.反洗钱工作领导小组
第8题
A.涉及贪污受贿腐败等经济类问题，由纪检监察部门牵头调查，提出处分意见
B.涉及违反选人用人、劳动用工、薪酬管理、绩效考核、离退休管理等问题，由人力资源部门牵头调查，提出处分意见
C.涉及违反其他方面纪律的问题，由对口业务主管部门牵头调查，提出处分意见
D.涉及违反工作纪律的问题，由综合部牵头调查，提出处分意见
第9题
A.纪检监察部门
B.人力资源部门
C.对口业务主管部门
D.公司法务部门
第11题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
