网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

正在修订的反洗钱法将实现向（）反洗钱理念转变，这也是近年来反洗钱监管的重要变化。

A.风险为本

B.规则为本

C.风险定制

D.风险评估

答案

查看答案

发布时间：2022-10-16

更多“正在修订的反洗钱法将实现向（）反洗钱理念转变，这也是近年来反洗钱监管的重要变化。”相关的问题

第1题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

点击查看答案

第2题

目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

点击查看答案

第3题

绿色建筑咨询工程师在初步设计阶段所做工作的步骤为()。①进行项目的整体绿色建筑设计理念策划分析②进行项目目标的确认，分析项目适合采用的技术措施与实现策略③根据设计目标及理念，完成项目初步方案、投资估算和绿色标识星级自评估④向业主方提供《项目绿色建筑预评估报告》

A.①-②-③-④

B.①-③-②-④

C.②-①-③-④

D.②-①-④-③

点击查看答案

第4题

北京奥运会开幕式将中华文化与奥林匹克精神完美结合，向世界奉献了一部奥运史上最华美的乐章。这充分说明（）。①文化创新需要博采众长②中华文化具有包容性③外来文化是中华文化创新的基础④中华文化正在成为世界文化

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

点击查看答案

第5题

关于“乐享工作价值”的理解，错误的是（)。

A.职业对每个人而言除了谋生的功能外，还具有更为重要的意义，那就是证明自己的社会存在和实现自我价值

B.找工作最主要考虑的是这份工作的待遇如何，工资能拿多少

C.爱岗敬业的动力不是我们能得到多少回报，而是我们能否在岗位上实现自我价值

D.将工作的视野由“回报”转向“自身素养的提高”才能将爱岗敬业正在落实

点击查看答案

第6题

某校学生向校工反映体育场的篮球架有断裂的情况，请求维修。校工接到反映后，未向校长汇报，不久篮球

架倒塌，将一正在打球的学生砸死。下列说法正确的是()。

A.校长涉嫌教育设施重大安全事故罪

B.校工涉嫌教育设施重大安全事故罪

C.校长涉嫌玩忽职守罪

D.校工涉嫌玩忽职守罪

点击查看答案

第7题

管理者都希望了解供应链的各个环节，包括即将离港的货物情况、签约制造商组装线上正在生产的每个部件、销售中心或客户库房中正在卸载的每个货盘。但是，这种无所不在的可视性，并不需要供应链合作伙伴付出任何额外的努力。简单来说，有了这种可视性后，共享就会变得更加容易。这就意味在智能化的供应链中，对象(而不是人员)将承担更多的信息报告和共享工作。关键数据将来源于供应链中涉及的货车、码头、货架、部件及产品。这种可视性不仅可以用于实现更佳的规划，而且还可以从根本上实现实时执行。对“这种可视性”理解不正确的一项是()。

A.“这种可视性”是无所不在的

B.“这种可视性”不能使人员共享信息

C.“这种可视性”是智能化供应链的功能

D.“这种可视性”能够为管理者提供关键数据

点击查看答案

第8题

验船师对某船进行建造检验时，发现该船安装的构件尺度与设计图纸不符，要求进行整改。船厂及船东以正在修改设计为由不同意整改。于是船厂将问题反映到验船师所的验船机构进行处理，而船厂对验船机构的意见仍不满意，对此争执船厂应该怎么办？

A.边修改设计边施工，完工时再提交检验

B.书写详细背景材料及理由，向中国海事局申诉

C.等待中国海事局作出最终裁决

D.向船厂的上级主管单位提出申诉

点击查看答案