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[多选题]

公司反洗钱举报工作必须遵循以下原则()

A.坚持依法、及时解决举报问题

B.坚持公开、便民、实事求是

C.严格遵守《信访工作国家秘密范围的规定》,保守秘密

答案
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更多“公司反洗钱举报工作必须遵循以下原则()”相关的问题

第1题

公司各反洗钱责任单元收到外部机构、客户或员工与反洗钱信息安全相关的投诉或举报事项。投诉举报方式包括:()

A.投资者进行现场投诉

B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉

C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉

D.反洗钱信息安全相关的其他申诉

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第2题

公司实施内部控制评价工作,应当遵循的原则不包括下列哪一个()。

A.全面性原则、客观性原则

B.重要性原则、及时性原则

C.成本效益原则

D.实用性原则

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第3题

党内监督工作应遵循的原则包括()A党内监督没有禁区,没有例外B党内监督必须贯彻民主集中制C坚

党内监督工作应遵循的原则包括()

A党内监督没有禁区,没有例外

B党内监督必须贯彻民主集中制

C坚持惩前毖后、治病救人、抓早抓小、防微杜渐

D建立健全党中央统一领导

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第4题

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程遵循“三同时”原则,下列选项不属于安全生产工作原则中的“三同时”的是()。

A.同时设计

B.同时组织

C.同时施工

D.同时投入生产和使用

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第5题

下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。

A.政策性银行

B.基金管理公司

C.财务公司

D.汽车金融公司

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第6题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者侦查机关举报()
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第7题

处理保安敏感信息时应遵循以下___原则。①船舶保安敏感信息任何情况下都不应向其他方披露;②船舶、公
司内部人员对保安敏感信息的了解②程度通常由公司保安员、船舶保安员或船长决定;③确保履行自身保安职责,收集可能影响船舶保安的机密信息;④发现任何可能的保安威胁或可能影响船舶保安的任何嫌疑,假定是真实的并毫不迟疑的报告。

A.①-④

B.②-④

C.①-③

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第8题

以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”:()。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

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第9题

研究心理学必须遵循哪些原则?

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第10题

保密检查必须遵循哪些原则?

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第11题

医疗保险制度的建立,必须遵循哪几项原则?
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