自助机具指为客户提供现金交易、转账交易和账户查询等自助服务功能的银行计算机终端设备。具体包括：自动取款机（ATM）、单存机（CDM）和存取款一体机（CRS）（）

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.户口号码

B.客户名称

C.不使用转账交易的原因

D.交易金额

A.交易金额较大

B.现金存取金额存在关联

C.大额现金取出及存入时间间隔极短

D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式

A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

B.客户存入大量大面额现金

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。

B.非面对面交易，洗钱风险较低。

C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。

A.承保时转账金额超过20万元人民币以上的

B.承保时现金交易金额超过2万元人民币以上的

C.退保时交易金额超过1万元人民币以上的

D.理赔时交易金额超过1万元人民币以上的

A.只能，需要

B.不需要，需要

C.只能，不需要

D.不需要，不需要

A.现金交易

B.转账交易

C.柜台业务

D.网银交易