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[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

A.2006.11.6

B.2007.1.1

C.2007.3.1

D.2007.7.4

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更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。”相关的问题

第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么
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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()
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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有()特点,有可能属于可疑交易。
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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第5题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备

A.公安部

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第6题

具体列举了商业银行可疑交易标准的是()

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第7题

“中国人民银行令(2007)第1号”是指()。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.中华人民共和国中国人民银行法

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第8题

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第9题

贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()
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第10题

《中华人民共和国反恐怖主义法》是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据之一。
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第11题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告()
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