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[多选题]

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,以下对批量开借记卡营运业务操作规程表述正确的是()

A.对存在开卡申请人电话号码号段雷同或相近的可疑情况的,各营业机构须按照KYC的要求开展客户尽职调查

B.如单位代发的借记卡频繁出现长期未激活、无交易记录等明显可疑情况的,网点可视具体情况暂停该客户的批量开卡申请

C.对于批量开立的借记卡,如开卡申请人在一个月内无特殊情况未能领卡,借记卡可由开户行统一办理销户处理

D.批量开卡时,系统校验开卡申请人已在我行开立I类账户或持卡数量超过规定值的,则拒绝开卡申请

答案

ABCD

更多“根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,以下对批量开借记卡营运业务操作规程表述正确的是()”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,个人批量开卡开立的借记卡的领卡方式不包括()

A.单位人员代领

B.本人领取

C.银行上门送卡

D.银行邮寄送卡

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第2题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡委托单位后续增开借记卡的如授经办人发生变动或授权期限过期等原因,则需提供新的法定代表人授权委托书,原法定代表人授权委托书自动终止,单位新出具的《法定代表人授权委托书》在录入系统后应()

A.专夹保管

B.随当日业务传票扫描归档保管

C.随签约当日业务传票归档保管

D.以上都不对

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第3题

张先生代理其15周岁的儿子开立了一张借记卡,根据《广东华兴银行银行卡业务管理办法》,该卡无需激活即可正常使用()
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第4题

根据《广东华兴银行智慧柜台(STM)业务操作手册(3.4版,2021年)》,我行智慧柜台办理银行卡激活,目前支持()

A.个人代理开户

B.个人批量开卡

C.单位结算卡

D.单位批量开卡

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第5题

根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》,个人借记卡、活期存折均能签约第三方存管业务()
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第6题

根据《广东华兴银行分行营运工作质量考核管理办法》,总行营运管理部对分行营运实行业务垂直管理。()
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第7题

根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》,对公账户的理财签约支持的账户类型包括()

A.基本

B.一般

C.临时

D.专用

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第8题

根据《广东华兴银行营运业务监督管理办法》,新开业网点前()及三级行的业务凭证资料实施100%监督

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.9个月

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第9题

根据《广东华兴银行营运业务用章管理办法》,以下业务需加盖营运业务公章的有()

A.协助查询、冻结、扣划通知书

B.提出同城贷方票据

C.个人存款证明

D.结算业务的查询查复书

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第10题

某支行柜员认为支行既可以受理单位、个人的批量代扣业务,也可以受理单位、个人的批量代付业务,根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,他的说法是正确的()
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第11题

根据《广东华兴银行营运集约化开户业务操作规程》,如联网核查异常或客户使用身份证以外的其他证件开户,需手工输入客户证件信息()
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