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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性的，应实施（）控制措施

A.暂停账户非柜面业务

B.只收不付

C.不收不付

D.纳入久悬

答案

A、暂停账户非柜面业务

发布时间：2023-08-24

更多“根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性的，应实施（）控制措施”相关的问题

第1题

为落实《中国人民银行办公厅关于做好新冠肺炎防控期间支付结算有关工作的通知》的要求，自2020年3月07日起: 1）支持汇丰易存账户绑定的银行调整为____ ;2）已绑定上述三家银行之外的其它银行账户的客户将暂时无法通过线上渠道更改留存手机号码；如确有此需求，可携带本人身份证件至汇丰中国营业网点进行办理（）

A.汇丰银行、中国银行及浙商银行

B.汇丰银行、恒丰银行及中国银行

C.汇丰银行、恒丰银行及浙商银行

D.中国银行、恒丰银行及浙商银行

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第2题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构要树立正确的账户风险管理意识，切实将风险防控重心由“形式合规”转向“实质风控”，按照（）原则，主动适应风险形势变化，独立、全面承担账户全生命周期的合法合规主体责任

A.首问负责制

B.谁开（户）谁负责

C.谁管户谁负责

D.谁受益谁负责

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第3题

开户银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（)，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动

A.半生命周期管理

B.全生命周期管理

C.协同管理

D.强制管控

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第4题

以下哪些说法是正确的（）

A.客户开立人民币同业定期存款时必须填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》，并加盖单位公章和法定代表人（负责人）签章

B.首次开户的，应详细填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》中的各类要素

C.非首次开户的，应详细填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》中的各类要素

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第5题

恒丰银行能够申请个人第二辆车etc免费领设备（）

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第6题

2003年9月1日开始实施的《人民币银行结算账户管理办法》将个人银行账户分为()。

A.投资账户

B.储蓄账户

C.现金账户

D.个人结算账户

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第7题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）、《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》要求，经公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户（卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，银行业金融机构和非银行支付机构可对其实施（）年内暂停其银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开户等惩戒措施

A.1

B.3

C.5

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第8题

个人信用信息是由（）只需在商业银行开立过结算账户或许是与银行发生过信贷交易的个人，都加入了个人信用信息基础数据库。

A.商业银行申请的

B.个人主动申请的

C.征信机构主动收集的，不需要个人申请

D.以上均不正确

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第9题