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[多选题]

单位客户申请开立银行结算账户时，应提供相应的开户资料，开户银行应对单位客户提交的证明文（）

A.件的进行认真审核。 A:合规性

B.规范性

C.真实性

D.完整性

答案

发布时间：2023-06-26

更多“单位客户申请开立银行结算账户时，应提供相应的开户资料，开户银行应对单位客户提交的证明文（）”相关的问题

第1题

按照开立单位银行结算账户的基本规定，客户申请开立单位银行结算账户要求客户提交相关文件，所有文件要求提供正本原件（）

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第2题

单位客户申请开立银行结算账户时，应在《开立单位银行结算账户申请书》上加盖（)

A.单位公章

B.财务专用章

C.预留银行印鉴

D.法定代表人或单位负责人的签章

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第3题

单位客户申请办理账户开立、变更、撤销等业务时，《开立单位银行结算账户申请书》《变更单位银行结算账户申请书》《撤销人民币单位银行结算账户申请书》《开立单位定期存款账户申请书》等客户填写内容的完整性、准确性有账户管理员负责（）

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第4题

所有单位客户在预留印鉴中公章或财务专用章的名称应与其申请开立的银行结算账户的账户名称保持一致（）

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第5题

省外人员申请开立个人银行结算账户时，如无法提供相关作证且非我行营销客户的，须终止业务办理，不得开户。（)

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第6题

开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作，分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个及以上企业的受益所有人开立账户、不同企业注册地址相同、不同企业联系人电话相同等5个维度对客户开立单位结算账户风险进行监测，掌握客户相关情况，防范不法分子大量恶意注册企业开立、买卖企业银行结算账户（）

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第7题

单位申请开立银行结算账户时，应当在人民银行账户管理系统中核验客户是否存在久悬账户的情况，如有久悬，不得新开。()

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第8题

被验资企业申请开立验资业务临时存款账户时,以下属于客户应向开户银行网点提交的资料有____（）（中级）

A.开立单位银行结算账户申请书

B.验资业务银行结算账户管理协议

C.印鉴卡

D.企业名称预先核准通知书

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第9题

企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供()。

企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供（)。

A.加盖待注册账户预留印鉴和单位公章，并由企业、单位法定代表人(或授权代理人)签章的《电子银行业务申请表(企业)》

B.组织机构代码证原件及加盖公章的复印件，如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件原件及加盖公章的复印件

C.法定代表人有效身份证件原件，经办人、企业网上银行操作员的有效身份证件原件及复印件

D.法人授权委托书(法定代表人本人办理时不需)

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第10题

客户申请开立单位定期账户时，开户行已开立同一客户号的单位银行结算账户、且到期资金仍原路返还其关联结算账户的，则可与其关联结算账户共用一套账户资料及预留印鉴，可不再核实开户意愿。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

单位客户申请开立单位定期主账户时，如客户已在开户行开立同一客户号下的单位银行结算账户，客户申请共用账户资料的，客户须在《开立单位银行账户申请书》空白处标注“申请与账号：xxxxxx共用账户资料，共用预留印鉴(或单独预留印鉴)”，账户管理员、运营主管双人核实原开户资料仍合规有效后，在申请书上客户申请旁标注“核实无误”。()此题为判断题(对，错)。

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