对于公司系统识别的异常交易，初审认为需发起尽职调查的，应当及时发起尽职调查并在（）个工作日内完成初审，经初审后排除可疑的异常交易，复核岗应在（）个工作日内按（）的比例全部进行复核

A.纳入反洗钱系统监控

B.暂停非柜面业务

C.账户不收不付

D.销户

A.经营活动状况

B.资产或资金来源

C.询问与核实交易的目的

D.询问与核实交易的动机

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

A.事业单位、军队、武装部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团队

B.政府机构、国际组织

C.在证券市场上上市交易的公司及其关联机构

D.需进一步识别的非金融机构

A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

A.类异常

B.类异常

C.类异常

A.客户基本信息变更或交易有异常的

B.客户姓名与嫌犯或涉恐人员相同的

C.客户信息与先前信息矛盾的

D.先前客户资料的真实性、有效性、完整性有疑点的

A.注册会计师应当将识别的重大错报风险与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相联系

B.在实施进一步审计程序的过程中，注册会计师可能需要修正对认定层次重大错报风险的评估结果

C.在识别和评估重大错报风险时，注册会计师应当考虑发生错报的可能性以及潜在错报的重大程度

D.对于某些重大错报风险，注册会计师可能认为仅通过实质性程序无法获取充分、适当的审计证据

A.总行确定人脸识别百分比85为人脸识别通过阈值

B.根据人脸识别结果不同，部分交易的远程授权判断条件或审核要点进行了调整

C.对于仍需远程授权的交易，人脸识别的分值将作为授权审核的参考

A.系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

B.系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告

C.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

D.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告