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[判断题]

客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户或者发卡 的农商银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账 户或者银行卡发生的大额交易,不报告()

答案

更多“客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户或者发卡 的农商银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账 户或者银行卡发生的大额交易,不报告()”相关的问题

第1题

下列关于大额交易报送表述正确的是()。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

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第2题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()的金融机构或者()银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()的金融机构报告。

A.开立账户、发卡、收单机构、办理业务

B.开立账户、发卡、发卡、办理业务

C.办理业务、发卡、收单机构、办理业务

D.开立、发卡、办理业务机构、办理业务

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第3题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者
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第4题

需要我行提交大额交易报告的情形包括()。

A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行

B.收单行

C.办理业务的金融机构

D.境外银行的境内分支行

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立账户或者银行卡所发生大额交易,由()报告。

A.交易发生行

B.账户行或者发卡行

C.A和B

D.A或B

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第7题

现钞账户指从境外携入或个人客户持有的外币现钞存入在中山农商银行所开立的外币储蓄存款账户。()
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第8题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.发卡机构

B.收单机构

C.开立账户的金融机构或者发卡银行

D.办理业务的金融机构

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第9题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告

A.开立账户的金融机构

B.发卡银行

C.收单机构

D.办理业务机构

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第10题

严禁委托第三方公司或者个人进行客户招揽的具体要求包括()

A.分支机构及员工(含经纪人)的执业地域范围,应当与其客户管理水平和客户服务的合理区域相适应

B.不得委托第三方机构或个人从事客户招揽工作

C.与银行开展第三方存管业务合作过程中,投资者证券开户咨询工作应由分支机构驻银行网点员工完成

D.不得以开银行卡名义在客户不知情的情况下诱导其开立证券账户,不得通过向银行人员私下微信发红包、银行转账等方式,支付委托开户报酬

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第11题

客户张某持建行借记卡通过山东农商银行POS机进行1笔消费交易,交易金额10万元,根据银联手续费收入分配规则,农行手续费分成13元,山东农商银行手续费分成6.5元。系统将该手续费应记入营业机构的()。

A.600304借记卡发卡行POS服务费收入

B.600326POS收单服务费收入

C.600350其他银行卡业务收入

D.600332信用卡POS手续费收入

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