题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
82对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的,人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚()
答案
是
是
第2题
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
第6题
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易,或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录
第7题
第8题
A.惠普卡;平安卡
B.平安卡;工资卡
C.平安卡;社保卡
D.专户卡;工资卡
第9题
A.客户身份识别义务
B.杜绝假名、冒名开户
C.开户询问
D.账户分级管理
第10题