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（请给出正确答案）
A.总部指定可以开立账户的银行，子公司可以在总部指定的银行范围内选择银行开立账户。
B.子公司需要在总部指定银行范围以外的银行开设账户时，子公司向总公司提出申请，经总公司财务部门负责人或其授权人批复后执行，以确保银行账户的开立均经过适当授权。
C.严禁财务部门以外其他部门开设任何账户，并通过印鉴管理进行控制。
D.除工会经费账户、公积金专用账户等根据国家规定开立的特殊账户以外，严禁财务部门以外其他部门开设账户，并通过印鉴管理进行控制。
答案
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第1题
A.对于企业至少应有一名受益所有人
B.受益所有人可以是个人，也可以是单位
C.政府机关、参照公务法管理的事业单位开户时银行可不登记受益所有人
D.对于公司的股东为单位的，可以直接将公司法定代表人视为受益所有人，无需再逐级追溯识别
第3题
A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
第4题
A.银行应在外汇局相关业务系统中查询开户主体转股登记信息表，按照境 外汇入与境内划入两种尚可流入金额，为其办理不同资金来源的入账手续，当次入账金额不得超出尚可流入金额
B.针对接收到的境内原币划入资金，银行应审核资金来源和用途是否与划出银行在外汇局相关业务系统中登记的资金划出信息一致，若发现不一致的应告知开户主体进行修改，修改一致后方可办理接收入账手续
C.因汇率差异等特殊原因导致本次流入金额超出尚可流入金额的，累计超出金额不得超过等值3万美元。（更改理由：汇发【2013】21号文中已将“支付手续费”的表述删除，可能是由于此种特殊原因极少存在）
D.流入币种与注册币种一致时，本次流入金额超出尚可流入金额的，累计超出金额不得1%，且不得超过等值3万美元
第5题
A.各分公司可以异地开户，但不得以自身名义开设银行账户并授权下属分支机构使用
B.各分公司开设的账户不得授权非财务部门进行使用和管理
C.食堂、对内营业的培训中心资金由所在公司现有的基本账户或费用专户进行管理，无需另行开设账户
D.各级公司应加强银行账户的分类管理，严禁各类账户相互混用
第6题
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”
第7题
A.居住地址
B.经营地址
C.联系电话
D.工商营业执照
第8题
A.开户时都需要去银行柜台提供个人资料
B.都可以实现可实现秒级响应
C.都是通过二进制代码进行存储
D.都通过密码的方式进行管理
第10题
A.对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的，银行直接拒绝开户。
B.鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。
C.可以对不同的存款人确定差别身份认证标准
D.银行有权实施更严格的身份认证措施。
第11题
A.审核申请资料上填写的本网点开户信息与主机系统中是否一致，账户状态是否正常
B.审核相关表单上必填要素是否填写准确、完整。申请事项涂改的，应在涂改处加盖企业公章
C.双人检查相关表单上加盖的印鉴与主申请账户的银行预留印鉴是否相符，，审核无误后在表单资料的预留印鉴下方分别加盖“印鉴审核人”和“印鉴复核人”名章
D.客户申请办理综合开户同时注册企业电子银行业务的，凭单位公章办理，经办人将全部申请信息打印在同一份《人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议》上，可不做预留银行印鉴审核
