题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的 要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
A.12
B.24
C.36
D.48
答案
D、48
A.12
B.24
C.36
D.48
D、48
第4题
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
第6题
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第8题
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
第9题
第10题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第11题
A.其他不依法履行职责的行为
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
E.违反规定进行检查,调查或采取临时冻结措施的