题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在柜面以现金、借记卡、对公结算账户转账方式缴款时,未同时告知缴款码的,可以受理()
答案
是
是
第2题
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第4题
A.单位借记卡可以支取部分现金
B.单位借记卡可以存入现金
C.单位借记卡可以与其他账户进行转账结算
D.单位借记卡不可以与其他账户进行转账结算