题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案
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A.5
B.10
C.15
D.20
第1题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第2题
第7题
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
第8题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第9题
第10题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第11题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密