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[多选题]

柜面注册的电视银行客户，根据身份认证方式不同，分为（)。

A.账户密码客户

B.短信客户

C.万能版客户

D.电子令牌客户

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发布时间：2023-02-17

更多“柜面注册的电视银行客户，根据身份认证方式不同，分为（)。”相关的问题

第1题

电子银行客户按照注册方式的不同，分为柜面注册客户和自助注册客户。（）

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第2题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户办理网上银行、直销银行、电话银行、自动柜员机以及其他非柜面业务应采取的身份识别和控制措施包括（）

A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据人民银行规定和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

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第3题

客户通过个人网银、手机银行、电话银行、电视银行等非柜面渠道办理汇款业务时，除向本人本行账户汇款外，单日累计金额超过（）万元的，需要采用数字证书等安全可靠的支付指令验证方式

A.2

B.5

C.10

D.30

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第4题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证（）

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第5题

移动保全办理给付类业务仅限已认证客户办理。银行转账方式支付，必须为客户本人账户。未认证客户需要先办理客户认证，通过人脸识别技术确认客户本人身份信息后认证通过，再办理给付业务。办理给付业务时，需采集客户签名及影像，会给认证手机发送验证码，通过后允许给付（）

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第6题

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。

A.向客户问询

B.根据客户性别或年龄进行辨识

C.借助人脸识别或联网核查照片

D.柜面服务平台客户视图照片

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第8题

移动保全办理给付类业务仅限已认证客户办理。银行转账方式支付，必须为客户本人账户。未认证客户需要先办理客户认证，通过（）确认客户本人身份信息后认证通过，再办理给付业务。办理给付业务时，需采集客户签名及影像，会给认证手机发送验证码，通过后允许给付

A.微信验证

B.人脸识别技术

C.短信验证

D.电话回访

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第9题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

身故受益人变更需客户亲临公司新生活广场申请办理，客户因特殊情况无法临柜申请时，可处理的方式有（）

A．不受理，必须亲至B．提供投保人、被保险人手持已签字申请书、身份证、委托书（如单独提供）的照片，申请书和委托书上的关键内容需清晰可见，如被保险人申请，可不提供投保人相关照片C．柜面人员通过视频通话等方式，核实客户身份及申请意愿，受理人员在通话过程中截图（至少两张，银行受理的业务因不提供客户身份证明原件，需留存客户手持身份证原件的截图），同时在申请书空白处标注已与客户视频通话，核实客户身份及意愿无误，并签字确认D．和C均是

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第11题

根据客户与农业银行签订电子银行服务协议的方式和注册渠道的不同，手机银行可分为（)。

A.网银注册客户

B.网点注册客户

C.自助注册客户

D.电话注册客户

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